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尽职调查,关于尽职调查的所有信息

环球观焦点:存5万元需要收入证明?实测:不同地区和银行标准不一

(魏薇)近日,浙江湖州一位女士发布视频称,去银行存5万元,被要求提供收入证明等材料。董希淼表示,根据中国人民银行反洗钱的相关规定,银行对

央行:个人现金存取相关规定不会影响居民正常现金存取款业务

金融机构执行上述办法中关于个人现金存取规定不会影响居民正常现金存取款业务,业务便利程度亦不会受到影响。加强现金存取业务管理是对金融机

央行等三部门制定《管理办法》 加强反洗钱监管

制定《办法》有利于顺应金融行业发展,提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。据介绍,下一步,中国人民银行等部门将持续做好《办法》的落地实

毛利率异常或暗藏财务风险 监管强化中介机构尽职调查责任

毛利率是销售额中剔除销售成本占销售额的比重即毛利额占销售额的百分比同时毛利率是企业核心竞争力的体现可以看作是企业实现营业收入的投入产